스웨덴에서 식당을 운영하던 두 남성이 고용서비스국(Arbetsförmedlingen)으로부터 1,100만 스웨덴 크로나(SEK) 이상을 사취한 혐의로 중대 사기, 세금 통제 방해, 그리고 중대 사업 자금 세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다. 이들은 2021년부터 2024년 사이에 고용 지원금을 부정하게 수령한 것으로 드러났습니다.
사기 수법 및 피해 규모
법원 판결에 따르면, 두 남성은 고용 지원금으로 지급된 급여를 직원들에게 준 뒤, 다양한 방식으로 그 돈을 다시 돌려받는 수법을 사용했습니다. 총 사기 금액 중 약 300만 크로나가 리스 비용, 개인 청구서, 임대료, 그리고 개인 은행 계좌로의 직접 입금 등 개인적인 용도로 사용되었습니다. 이 중 한 남성은 210만 크로나를, 다른 남성은 90만 크로나를 편취한 것으로 밝혀졌습니다.
피고인들의 주장과 법원의 판단
두 남성 모두 범죄 혐의를 부인했습니다. 한 남성은 직원들로부터 받은 돈이 대출 상환금이라고 주장하며 차용증을 제시했으나, 팅스레텐(Tingsrätten, 지방법원)은 이를 사후 조작된 것으로 판단했습니다. 특히 일부 차용증이 상환이 이루어진 후에 작성된 점을 지적했습니다. 또한, 이 남성은 이전에 직업 활동과 관련된 범죄로 유죄 판결을 받은 적이 있음에도 불구하고, 고용 지원금 수령 자격이 없다는 사실을 허위로 진술한 것으로 드러났습니다.
다른 남성은 자신의 계좌로 입금된 돈이 급여 인상분이라고 주장했습니다. 그러나 팅스레텐은 그의 월급이 약 19,000 크로나 가까이 증가했음을 고려할 때, 이러한 주장이 '기이하다'고 판결문에 명시했습니다. 법원은 직원들이 돌려준 급여로 생계를 유지하기 어려웠을 것이라는 점을 들어, 이들이 실제로 회사에서 근무했는지에 대해서도 의문을 제기했습니다. 또한, 여러 직원이 근무 기록부에 서명할 당시 식당이 아닌 다른 장소에 있었던 사실도 밝혀졌습니다. 팅스레텐은 이러한 급여 지급이 사실상 '가장 거래'였다고 결론 내렸습니다.
고용 지원금 및 관련 법규
- 특별 고용 지원금: 고용주가 취업에 어려움을 겪는 사람들을 고용하고, 노동 시장에서의 지위를 강화하는 데 기여하도록 돕는 노동 시장 정책 프로그램입니다.
- 고용주는 임금 비용의 80%를 재정적으로 지원받을 수 있습니다.
- 총 지원 기간은 24개월을 초과할 수 없습니다.
- (출처: 릭스다겐(Riksdagen, 스웨덴 의회))
- 자금 세탁: 범죄와 돈 사이의 흔적을 지워 돈의 출처를 숨기는 행위입니다. 사업 활동의 일환으로 자금 세탁에 가담하는 경우, 사업 자금 세탁죄로 처벌받을 수 있습니다.
- 세금 통제 방해: 사업 활동에서 장부 관리를 제대로 하지 않아 스웨덴 국세청(Skatteverket)의 세금 통제를 어렵게 만드는 경우, 세금 통제 방해죄로 처벌받을 수 있습니다.
- (출처: 에코브로츠뮌디헤텐(Ekobrottsmyndigheten, 스웨덴 경제범죄청))
팅스레텐은 판결문에서 "사기가 실행된 방식은 처음부터 세 회사 모두를 대상으로 한 공동 범죄 계획이 있었음을 시사한다"고 밝혔습니다.
법원의 최종 판결과 검찰의 입장
두 남성은 각각 2년 9개월과 3년 3개월의 징역형을 선고받았으며, 5년간 사업 금지 처분도 함께 내려졌습니다. 담당 검사인 닐스 로비(Nils Råby)는 "팅스레텐이 우리의 입장을 거의 전적으로 지지하고 우리의 요구를 거의 완전히 받아들여 만족한다"고 밝혔습니다. 그는 한 회사가 파산했기 때문에 모든 사기 금액이 아르베츠푀르메들링엔으로 회수될 가능성은 낮다고 덧붙였습니다.
